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Universidade de Brasília

Browsing by Subject Lavagem de dinheiro

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Date de publicationData de defesaTitreAuteur(s)Orientador(es)Coorientador(es):
26-nov-202116-aoû-2021Análise de redes sociais no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupçãoLima, Rafael SousaSerrano, André Luiz Marques-
nov-2006nov-2006Ensaios sobre o sistema financeiro : lavagem de dinheiro e spread bancárioVeiga, Luiz Humberto CavalcanteOliveira, André Luís Rossi de-
24-jui-20185-déc-2017Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinalBorba, Maria Clara VieiraNakano, Eduardo Yoshio-
20-fév-202428-jui-2023Facilitação à lavagem de dinheiro? : um estudo sobre as cédulas de 200 reais produzidas para pagamento do auxílio emergencialSiqueira, Flávia Freitas deMenezes, Rafael Terra de-
20-fév-202428-jui-2023Identificação de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro : abordagem com aprendizagem de máquina em carteiras na rede EthereumTsuboi, Henrique YassuyukiMenezes, Rafael Terra de-
avr-2006avr-2006A implementação do controle da lavagem de dinheiro no Brasil e EUA em perspectiva comparadaSilva, Francisco de Assis Campos daRua, Maria das Graças-
15-aoû-202431-mai-2023Mecanismos e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro por meio da mineração ilegal de ouro e o impacto da comercialização de ouro nos estados de Mato Grosso e ParáMoraes, Ricardo Cordeiro Vitória deCerqueira, Daniel Ricardo de Castro-
15-fév-201715-déc-2016Mineração de dados como suporte à detecção de lavagem de dinheiroPaula, Ebberth Lopes deLadeira, Marcelo-
20052005A política contra lavagem de dinheiro no Brasil : o processo de absorção de um regime internacionalTeixeira, Letícia MirandaFleischer, David Verge-
5-mai-202518-déc-2024Redes integradas e o combate à lavagem de dinheiro : estratégias de investigação e colaboração no compartilhamento de dadosSousa, Joel de OliveiraDel Grossi, Mauro Eduardo-
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